Asesoramos a las empresas en los procesos que les permitan adoptar modelos de organización, administración y supervisión para la prevención de los delitos contemplados en la Ley 20.393, esto es, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros y receptación de especies robadas, mediante el apoyo en actividades de:

• Diagnóstico con el fin de identificar los riesgos en la comisión de delitos, determinar los actuales mecanismos de prevención con los que cuenta la empresa y evaluar el nivel de cumplimiento de la Ley.
• Diseño de un sistema de prevención de delitos que considere la política, roles, responsabilidades y la estructura funcional y organizacional de la empresa y el conjunto de actividades para prevenir la comisión de delitos tanto al interior como al exterior de la empresa.
• Diseño de acciones de prevención de delitos a través de la creación de normativa interna, modificación de contratos, elaboración de un código de ética y de líneas de denuncia para aminorar los riesgos que actualmente poseen debilidades de prevención;
• Implementación mediante el apoyo en la ejecución de un sistema de prevención de delitos, de acciones de prevención requeridas por la Ley, de acciones de prevención necesarias para mejorar el nivel de prevención y de capacitación en el sistema de prevención de delitos.