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Compliance Corporativo.

Asesoramos a las empresas en los procesos que les permitan adoptar modelos de organización, administración y supervisión para la prevención de los delitos contemplados en la Ley 20.393, esto es, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros y receptación de especies robadas, mediante el apoyo en actividades de: Diagnóstico […]

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