Asesoramos a las empresas en los procesos que les permitan adoptar modelos de organización, administración y supervisión para la prevención de los delitos contemplados en la Ley 20.393, esto es, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros y receptación de especies robadas, mediante el apoyo en actividades de: Diagnóstico […]
La ley que estableció la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas llevó a consolidar el ejercicio del “cumplimiento” en nuestro país. Sin embargo, hoy, más allá de lo legal o tributario, el cuidado apunta a un intangible altamente apreciado y en permanente riesgo: la reputación de empresas públicas y privadas. El Compliance responde a una […]
Desde hace un tiempo, temas como las buenas prácticas corporativas, la ética y el cumplimiento normativo, han adquirido un rol fundamental al interior de las empresas públicas y privadas de nuestro país. Chile ha sido pionero en la región con la promulgación de la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley […]
